ICADE (EPA:ICAD) - COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019 ET EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

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25/04/2019 07:15

COMMUNIQU� DE PRESSE Issy-les-Moulineaux, le 25 avril 2019, 7h15 COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019 ET EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE 1) COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 AVRIL 2019 L'Assembl�e G�n�rale Mixte des actionnaires d'Icade, r�unie le 24 avril 2019, sous la pr�sidence de Monsieur Andr� Martinez a approuv� la totalit� des r�solutions agr��es par le Conseil d'Administration. Les principales d�cisions sont : Dividende L'Assembl�e G�n�rale a d�cid� de verser au titre de l'exercice 2018 un dividende 4,60 euros par action en num�raire, en hausse de 7,0% par rapport au dividende de l'ann�e pr�c�dente. Conform�ment � la d�cision du Conseil d'Administration en date du 13 mars 2019, il a d�j� �t� pay� un acompte1 sur dividende de 2,30 euros brut par action d�tach� le 19 mars 2019 et pay� le 21 mars 2019. Le solde de la distribution s'�levant � 2,30 euros brut par action sera d�tach� le 2 juillet 2019 et vers� le 4 juillet 2019. Composition du Conseil d'Administration L'Assembl�e G�n�rale a nomm� les administrateurs suivants : - Monsieur Emmanuel CHABAS, Responsable du D�partement des Investissements Immobiliers de Cr�dit Agricole Assurances ; - Monsieur Wa�l RIZK, administrateur civil hors classe, Directeur d�l�gu� adjoint aupr�s de la Directrice financi�re de la Caisse des D�p�ts, en remplacement de Madame C�line SENMARTIN, Directrice r�gionale de la Banque des Territoires Normandie ; - Monsieur Gonzague de PIREY, Pr�sident du Groupe Lapeyre, en remplacement de Monsieur Andr� MARTINEZ, en tant qu'administrateur ind�pendant. L'Assembl�e G�n�rale a �galement renouvel� le mandat d'administrateur de la Caisse des D�p�ts pour une dur�e de quatre ann�es, soit jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale 2023 appel�e � statuer sur les comptes 2022. Commissaires aux comptes L'Assembl�e G�n�rale a vot� le renouvellement du mandat de la soci�t� Mazars, commissaire aux comptes titulaire, pour une dur�e de six exercices, soit jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle � tenir dans l'ann�e 2025 et appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 d�cembre 2024. (1) A compter de l'exercice 2019, il sera propos� un versement du dividende en deux fois. R�sultats des votes Sur la base des �l�ments transmis par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, le teneur de compte la Soci�t� et en charge de la tenue de l'AG Pour la Partie Ordinaire ACTIONNAIRES ACTIONS VOIX Actionnaires pr�sents 89 1 443 303 1 443 303 Pouvoirs mandat�s � des tiers 3 375 375 Pouvoirs au Pr�sident 369 73 325 73 325 Votes par correspondance 600 62 780 250 62 780 250 Total 1 061 64 297 253 64 297 253 Total Actions: 64 297 253 soit 87.01% des 73 893 978 actions ayant droit de vote Total Voix: 64 297 253 soit 87.01% des 73 893 978 droits de vote existants Pour la Partie Extraordinaire ACTIONNAIRES ACTIONS VOIX Actionnaires pr�sents 89 1 443 303 1 443 303 Pouvoirs mandat�s � des tiers 3 375 375 Pouvoirs au Pr�sident 366 68 024 68 024 Votes par correspondance 600 62 780 250 62 780 250 Total 1 058 64 291 952 64 291 952 R�solutions 01 Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 d�cembre 2018 Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 296 147 492 614 64 297 253 >99.99% <0.01% <0.01% 02 Approbation des comptes consolid�s de l'exercice clos le 31 d�cembre 2018 Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 296 227 492 534 64 297 253 >99.99% <0.01% <0.01% 03 Affectation du r�sultat de l'exercice, fixation du dividende, distribution par pr�l�vement sur le poste " Primes d'�mission, de fusion et d'apport " Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 274 383 21 760 1 110 64 297 253 99.96% 0.03% <0.01% 04 Rapport sp�cial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements r�glement�s et constat de l'absence de convention nouvelle au titre de l'exercice 2018 Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 295 265 260 1 728 64 297 253 >99.99% <0.01% <0.01% 05 Renouvellement de Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 001 934 293 730 1 589 64 297 253 99.54% 0.46% <0.01% 06 Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Charles de Boisriou aux fonctions de commissaire aux comptes suppl�ant Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 296 100 428 725 64 297 253 >99.99% <0.01% <0.01% 07 Renouvellement de la Caisse des D�p�ts et Consignations, en qualit� d'administrateur Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 51 269 612 13 027 100 541 64 297 253 79.74% 20.26% <0.01% 08 Nomination de Monsieur Wa�l Rizk, en qualit� d'administrateur Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 51 622 743 12 673 070 1 440 64 297 253 80.29% 19.71% <0.01% 09 Nomination de Monsieur Emmanuel Chabas, en qualit� d'administrateurType Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 53 993 171 10 303 207 875 64 297 253 83.97% 16.02% <0.01% 10 Nomination de Monsieur Gonzague de Pirey, en qualit� d'administrateur Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 290 382 5 766 1 105 64 297 253 99.99% 0.01% <0.01% 11 Montant des jetons de pr�sence allou�s aux membres du Conseil d'Administration et de ses Comit�s Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 214 806 81 673 774 64 297 253 99.87% 0.13% <0.01% 12 Approbation des �l�ments fixes, variables et exceptionnels composant la r�mun�ration totale et les avantages de toute nature vers�s ou attribu�s au titre de l'exercice �coul� � Monsieur Andr� Martinez, Pr�sident du Conseil d'Administration Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 227 476 68 846 931 64 297 253 99.89% 0.11% <0.01% 13 Approbation des �l�ments fixes, variables et exceptionnels composant la r�mun�ration totale et les avantages de toute nature vers�s ou attribu�s au titre de l'exercice �coul� � Monsieur Olivier Wigniolle, Directeur G�n�ral Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 63 922 824 373 827 602 64 297 253 99.42% 0.58% <0.01% 14 Approbation des principes et crit�res de d�termination, de r�partition et d'attribution des �l�ments fixes, variables et exceptionnels composant la r�mun�ration totale et les avantages de toute nature attribuables au Pr�sident du Conseil d'Administration Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 63 070 523 1 209 385 17 345 64 297 253 98.09% 1.88% 0.03% 15 Approbation des principes et crit�res de d�termination, de r�partition et d'attribution des �l�ments fixes, variables et exceptionnels composant la r�mun�ration totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur G�n�ral et � tout autre dirigeant mandataire social Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 63 382 425 913 723 1 105 64 297 253 98.58% 1.42% <0.01% 16 Autorisation � donner au Conseil d'Administration � ORD l'effet de faire racheter par la Soci�t� ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% ORD 64 250 295 46 363 595 64 297 253 99.93% 0.07% <0.01% 17 Autorisation � donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachet�es par la Soci�t� dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% EXT 64 242 439 48 488 1 025 64 291 952 99.92% 0.08% <0.01% 18 D�l�gation de comp�tence � donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de r�serves, b�n�fices et/ou primes Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% EXT 64 082 681 208 217 1 054 64 291 952 99.67% 0.32% <0.01% 19 Pouvoirs pour les formalit�s Type Pour Contre Abst. Tot. Votes P% C% A% EXT 64 291 153 254 545 64 291 952 >99.99% <0.01% <0.01% 2) EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE SUITE A LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 2019 A l'issue de l'Assembl�e G�n�rale, le Conseil d'Administration d'Icade qui s'est r�uni le 24 avril 2019 a act� les d�cisions suivantes : - La nomination de Monsieur Fr�d�ric THOMAS, Directeur g�n�ral de Cr�dit Agricole Assurances et Directeur g�n�ral de Predica, en qualit� de Pr�sident du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Andr� MARTINEZ, dont le mandat est arriv� � �ch�ance � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale du 24 avril 2019. - Le renouvellement du mandat de Monsieur Olivier WIGNIOLLE en qualit� de Directeur g�n�ral d'Icade, pour une dur�e de quatre ann�es, soit jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale � tenir en 2023. Monsieur Olivier WIGNIOLLE aura pour mission de mettre en oeuvre le plan strat�gique 2019-2022 pr�sent� en juillet 2018 et approuv� � l'unanimit� du Conseil. - La nomination de Mme Florence PERONNAU en tant que Vice-Pr�sidente et Administratrice R�f�rente. Mme Florence PERONNAU, dont le mandat d'administratrice ind�pendante court jusqu'� l'Assembl�e G�n�rale approuvant les comptes 2019, aura notamment pour missions de remplacer le Pr�sident en cas d'absence, de veiller � la mise en oeuvre des meilleures normes de gouvernance, de pr�venir et g�rer, en coordination avec le Pr�sident, les conflits d'int�r�ts. Le Conseil d'Administration a par ailleurs revu la composition des diff�rents Comit�s. En synth�se : Composition du Conseil d'Administration Le Conseil d'administration passe de quatorze � quinze membres, dont cinq administrateurs ind�pendants et 40% de femmes. * Fr�d�ric Thomas, Pr�sident * Caisse des D�p�ts et Consignations, repr�sent�e par Virginie Fernandes * Carole Abbey * Emmanuel Chabas * Gonzague de Pirey, administrateur ind�pendant * Jean-Paul Faug�re * Marie-Christine Lambert, administratrice ind�pendante * Olivier Mareuse * Jean-Marc Morin * Florence Peronnau, administratrice ind�pendante * Guillaume Poitrinal, administrateur ind�pendant * Sophie Quatrehomme * Georges Ralli, administrateur ind�pendant * Wa�l Rizk * Nathalie Tessier Composition des Comit�s La pr�sidence des comit�s par des administrateurs ind�pendants est maintenue pour le comit� d'Audit et des Risques, le comit� des Nominations et R�mun�rations ainsi que celui de la Strat�gie et Investissement. Le Comit� d'Audit et des Risques * Georges Ralli, Pr�sident du Comit�, administrateur ind�pendant * Marie-Christine Lambert * Olivier Mareuse Le Comit� des Nominations et des R�mun�rations * Marie-Christine Lambert, Pr�sidente du Comit�, administratrice ind�pendante * Georges Ralli * Florence Peronnau * Virginie Fernandes, Repr�sentant Permanent Caisse des D�p�ts * Emmanuel Chabas Le Comit� Strat�gie et Investissement * Florence Peronnau, Pr�sidente du Comit�, administratrice ind�pendante * Fr�d�ric Thomas * Jean-Paul Faug�re * Virginie Fernandes, Repr�sentant Permanent Caisse des D�p�ts * Guillaume Poitrinal Le Comit� Innovation et RSE * Nathalie Tessier, Pr�sidente du Comit� * Gonzague de Pirey * Guillaume Poitrinal Ainsi, le taux d'ind�pendance du Conseil d'Administration (33%), la pr�sidence et la composition des Comit�s du Conseil respectent les dispositions du code AFEP MEDEF. Calendrier financier 25 avril 2019 (avant bourse) : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 22 juillet 2019 : R�sultats du 1er semestre 2019 17 octobre 2019 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2019 � PROPOS D'ICADE L'immobilier de tous vos futurs Fonci�re, d�veloppeur et promoteur, Icade est un op�rateur immobilier int�gr�, qui con�oit des produits et des services immobiliers innovants pour r�pondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Pla�ant la RSE et l'innovation au coeur de sa strat�gie, Icade est au plus pr�s des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivit�s et habitants, entreprises et salari�s, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de sant� (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 MdEUR) � la promotion (CA �conomique 2018 de 1 251 MEUR) pour r�inventer le m�tier de l'immobilier et contribuer � l'�mergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des m�tropoles r�gionales. Icade est une soci�t� cot�e (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de r�f�rence est le Groupe Caisse des D�p�ts. Le texte de ce communiqu� est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr CONTACTS Anne-Sophie Lanaute Dir. Communication financi�re et relations investisseurs +33 (0)1 41 57 70 29 anne-sophie.lanaute@icade.fr Charlotte Pajaud-Blanchard Responsable relations presse +33 (0)1 41 57 71 19 charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

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